海银财富被立案调查！多人被采取刑事强制措施

9月11日上午，财富查多采取措施上海市公安局奉贤分局对外发布，被立依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，案调厦门市某某洗涤用品培训中心对韩某某、人被韩某、刑事王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。强制目前公安机关正全面搜集犯罪证据，财富查多采取措施全力推进案件侦办、被立追赃挽损等各项工作，案调最大限度保护投资人权益。人被厦门市某某洗涤用品培训中心

上述通报称，刑事为全面查清案情、强制全力追赃挽损，财富查多采取措施请投资人通过以下方式进行报案：

一、被立网上报案。案调投资人可关注“上海奉贤”微信公众号，通过“便民服务”中的“投资者报案平台”，或通过微信搜索“投资者线上报案平台”小程序，点击进入后，按照系统提示步骤完成线上注册，并上传报案材料，进行网上报案。

二、电话报案。投资人可拨打电话021-57530011、021-57531122（时间：工作日8时30分至17时30分，可同时接听10条线路），根据要求进行报案。如遇忙线，请稍后再拨。

三、邮寄报案。投资人可将报案材料（包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等），邮寄至上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队，并标注“海银财富报案材料”（邮寄地址：上海市奉贤区杨跃路803号，邮编号码：201499，收件人：上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队）

四、实地报案。投资人可前往本人户籍地、居住地公安机关经侦部门或派出所，就近报案并提供报案材料（包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等）。

以上四种报案方式效力等同。

此前，证券时报记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。

调查进一步发现，该等资金池所投向的底层资产，相较于募资额普遍出现严重缩水，大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构，所募集的大部分资金去向不明。

早在2021年底，相关监管部门就已经展开了对“伪金交所”的清理整顿。根据相关清整指导意见，“伪金交所”所从事的所谓“挂牌、摘牌业务”“登记、备案业务”皆为非法金融行为，并予以严厉打击与取缔，相关公司被要求关闭注销，或者变更名称及经营范围。

据投资人反馈，海银财富的理财师在向客户销售产品时，声称是经过登记备案合法的金交所产品，对投资人构成重大误导。

来源：证券时报

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责编：林丽峰

校对：赵燕